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江苏连云港：为境外网络赌博洗钱，12名嫌疑人落网，涉案资金流水上亿元
博彩新闻 • 2021-06-03 18:39 • 中国, 产业新闻 • 阅读 2379
“断卡”行动开展以来，连云港赣榆警方全链条打击为境内外网络赌博犯罪提供广告推广、技术支撑、资金结算等网络黑灰产业。近日，赣榆警方通过6个月缜密侦查，辗转四川、湖南、湖北、福建、广东等8省数千公里，成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案资金流水上亿元。
江苏连云港：为境外网络赌博洗钱，12名嫌疑人落网，涉案资金流水上亿元
△部分嫌疑人被抓
2020年11月份，赣榆警方接公安部下发“断卡”线索，辖区居民张某利用多张银行卡进行转账，转账目标均为第四方支付商户，且转账异常频繁，涉及金额巨大，种种迹象符合帮助信息网络犯罪活动特点。接报后，赣榆警方立即抽调精干警力成立专案组开展侦查。通过对张某银行卡500余万条流水分析，初步厘清了张某犯罪团伙框架和作案手段。
江苏连云港：为境外网络赌博洗钱，12名嫌疑人落网，涉案资金流水上亿元
△部分涉案银行卡
由于有的涉案人员躲藏在境外，专案组积极协同各侦查警种部门，发动涉案人员户籍地派出所上门开展劝投工作。2021年4月1日，该犯罪团伙首要分子张某在强大的法律和证据攻势下，主动从老挝回国投案。借此时机，专案组加大劝投工作，成功让团伙成员向某、李某、周某回国投案。在劝投的同时，专案组周密部署，组织多个抓捕小组分赴四川、湖南、湖北、福建、广东等地开展抓捕取证工作，先后将团伙成员刘某、吴某等人抓获。
江苏连云港：为境外网络赌博洗钱，12名嫌疑人落网，涉案资金流水上亿元
△赌博APP充值页面
经查，2019年以来，犯罪嫌疑人张某、向某等人在国内招募多人前往老挝，利用在国内办理的银行卡、微信、支付宝等支付媒介，使用国外专业的支付平台，为大神、2N1、英皇、口袋、葫芦、盛世等赌博APP转账（洗钱），非法获利巨大。目前，张某、向某等12名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
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