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铜川公安成功侦破一起特大跨境网络赌博案 追缴涉案资金2000余万元
博彩新闻 • 2021-07-21 23:15 • 产业新闻 • 阅读 1812
铜川公安成功侦破一起特大跨境网络赌博案 追缴涉案资金2000余万元
历时9个多月，经过精心组织、周密部署，近日，铜川市公安局印台分局成功侦破一起特大跨境网络赌博案件。该案攻克了互联网开设赌场、网络赌博违法犯罪活动发现难、取证难、证据保全难等诸多问题。此案侦查经营过程跌宕起伏、困难重重，由印台分局治安、网安、刑侦、法制等多部门精干力量组成的联合专案组，先后转战福建、广东、安徽、江苏、上海、四川等多个省、市，成功打掉网站赌博犯罪团伙2个、资金结算团伙3个，抓获涉案重点人员22人，扣押涉案银行卡113张，冻结各类账户694个，累计冻结、追缴涉案资金2000余万元。
这是一起涉及全国多个省份的跨区域乃至跨境利用网络开设赌场，组织、招揽众多赌客进行网上赌博的案件，是印台分局在省公安厅、市公安局的精心指导和鼎力支持下利用科技手段，全面开展多元化侦查、立体化作战成功破获的铜川首例跨境网络赌博案件。
铜川公安成功侦破一起特大跨境网络赌博案 追缴涉案资金2000余万元
顺藤摸瓜，掀开“星耀国际”App真面目
2020年10月19日，铜川市公安局印台分局在工作中发现一条涉跨境网络赌博重要线索：一个网址为xy360.cc“星耀国际”棋牌网站，以在国内发展代理及会员的形式组织群众进行网络赌博。该赌博网站由管理员、技术运维人员、第四方支付通道、代理、玩家组成，赌博网站通过麻将、龙虎斗、万人炸金花、百家乐、推筒子、罗盘等赌博方式为玩家提供赌博服务。
铜川市公安局印台分局高度重视，迅速成立专案组，开展专案攻坚。2020年8月份以后，翟某某、刘某某、陈某某等人使用一款名为“星耀国际”的APP注册发展会员，以充值代理的身份帮助赌客上分充值金币，利用麻将、龙虎斗、万人炸金花、百家乐、推筒子等41款游戏为赌客提供赌博服务。该平台自创建，累计发展参赌人员20余万人，代理6万余人，平台玩家累计提现金额5600余万元。
顺线追踪，查清犯罪集团组织架构
专案组民警对赌博平台的人员链、技术链、资金流深入梳理分析研判，通过近3个月时间侦查，对涉案赌资流水的层层调查，对涉案银行卡、微信、支付宝等账号的分析研判，一个组织架构明确，分布在福建、广东、安徽等10余地，利用网络开设赌场的犯罪团伙浮出水面。
专案组发现，“星耀国际”App背后有一个庞大的人员组织系统，以公司模式运营，分为境外组织团伙、业务推广团伙、资金结算团伙等。境外组织团伙在境外利用专用聊天软件管理境内团伙成员，指使推广团伙利用社交软件进行推广，指使资金结算团伙通过第三方、第四方平台为其提供赌博资金、跑分及结算服务。资金结算团伙通过购买、注册大量手机号码和支付账号，创建大量作案网络聊天群，为网络赌博会员提供赌博“上分”服务，再通过洗钱将大量资金汇往境外，气焰十分嚣张。
铜川公安成功侦破一起特大跨境网络赌博案 追缴涉案资金2000余万元
同步收网，一举摧毁犯罪网络
经过研判调查，专案组掌握了以翟某某、刘某某、陈某某为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域，同时对涉案的2000多张银行卡和流水经详细分析后，认为收网时机成熟，2021年1月31日，专案组抽调20余名精干警力，组成5个抓捕组，分别奔赴福建、安徽、江苏、四川等地，开展集中收网行动，共抓获8名犯罪嫌疑人，扣押一大批作案用手机、电脑、银行卡，案件取得重大突破性进展。
首战告捷后，专案组重点围绕抓捕犯罪集团骨干成员发起迅猛攻势，先后于2月21日、3月11日、4月7日相继抓获10名犯罪嫌疑人。
经过缜密侦查和摸排梳理，专案组进一步掌握了一直在境外为“星耀国际”赌博平台提供资金结算的房某某、彭某某等4名团伙人员的真实身份。在亲情感化与政策宣讲的强大攻势下，房某某、彭某某等4人于6月18日回国投案自首。由于新冠疫情影响，房某某、彭某某等4人先后经过了境外回国后的集中隔离和居家隔离，确定安全后来铜投案自首。至此，该案完成了省、市局提出的“全链条”打击的既定目标任务。
目前，该案已抓获犯罪嫌疑人22名，移送检察机关审查起诉18人。下一步，针对涉案金额较大的代理和参赌人员，印台分局还将层级上报公安部，开展集群战役，进一步扩大战果，有力净化网络和社会风气。
铜川公安成功侦破一起特大跨境网络赌博案 追缴涉案资金2000余万元
民警提醒：
参与网络赌博，以及在境内外实施跨境赌博，为犯罪分子传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助的，都是违法犯罪行为，公安机关将依法严厉打击查处。
跨境赌博“逢赌必输”，网络赌博“陷阱重重”，输赢概率均可操纵，一旦深陷其中，往往倾家荡产、悔恨不已。
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跨境网络赌博