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连云港摧毁跨境网络赌博犯罪团伙，抓获涉案人员205名，查获资金流水16.7亿元
博彩新闻 • 2021-05-25 19:28 • 中国, 产业新闻 • 阅读 2032
连云港市公安机关经过为期一年多时间的集中攻坚，近日成功摧毁了一个跨境网络赌博犯罪团伙，抓获境内外涉案人员205名，扣押涉案计算机136台、手机109部、银行卡1900余张、涉案车辆10台，查获涉案资金流水16.7亿元。
连云港摧毁跨境网络赌博犯罪团伙，抓获涉案人员205名，查获资金流水16.7亿元
抓捕犯罪嫌疑人
2020年1月26日，连云港市公安机关通过深度研判，第一时与国内主要网络平台深度合作排查，发现犯罪嫌疑人李某泽等人通过自行编写程序、制造虚假网络平台订单等形式，向境外赌博网站提供赌资充值服务线索。
公安部、江苏省公安厅高度重视案件侦破工作，先后3次派专家现场指导专案侦办，连云港市公安局成立了由主要领导任总指挥的专案侦查指挥部，全力推进这一重大系列案件侦办工作。
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抓捕犯罪嫌疑人
2020年3月，专案民警经进一步侦查发现，这个以李某泽、刘某、华某宇为首的犯罪团伙，通过技术手段将境外赌博和境内聚合支付平台对接，采用“码商”注册聚合支付用户，“码队”操作具体的聚合支付行为，“码农”利用身份证件大量注册虚假店铺，“金主”向境外赌博平台提供保证金，从而组成了一个庞大的黑灰产业链，吸引大量人员和资金参与赌博、非法洗钱等犯罪活动。
2020年4月17日，一举将李某泽等3名核心成员抓捕归案。随后，专案指挥部调集200多名警力，一鼓作气组织开展6次集中统一收网行动，相继在重庆、四川、福建、湖南等地，抓获帮助境外赌博网站提供资金通道人员34名、境外赌博网站代理人员79名、参赌人员92名。
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在犯罪嫌疑人住处缴获大量现金
考虑到该案时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人众多等实际情况，公安部、江苏省公安厅专门派专家亲临一线指挥、协调，第一时间对已认定的14家聚合支付平台资金进行冻结。从2020年8月底开始，连云港市公安机关按照侦结一例移诉一例的办法，积极配合检察机关陆续展开案件审查起诉工作。
截至2020年11月，在公安部、江苏省公安厅的具体指导和支持下，专案指挥部共对系列案件涉及的17429个网络平台商户落实封控措施，累计冻结涉案资金5900余万元，从而彻底斩断了这一由境内向境外输送赌博资金、非法洗钱的渠道。
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缴获作案工具
2021年打击跨境赌博、“净网2021”专项行动展开后，连云港专案指挥部根据新掌握的线索及时派出警力，分赴福建、浙江等地实施第7次集中抓捕行动，相继抓获“码队”老板32名。截至2021年4月底，全案205名涉案犯罪嫌疑人已全部抓获归案，查获涉案资金流水16.7亿元，并联合检察机关基本完成了向法院环节的对接起诉工作。整个系列案件的公开审理程序将于近期陆续展开。
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