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男子在网络赌博输了60.5元后，报警举报了该网站，不料警方查出3.4亿大案
博彩新闻 • 2021-05-22 17:46 • 中国, 产业新闻 • 阅读 1401
近日，伴随着镇江市经济技术开发区人民法院法官的一声重拳出击，在镇江新区警方的强力侦破下，一个非法获利近3.4亿元的跨境网络赌博团伙被绳之以法，该团伙主犯张某因涉嫌开设赌场罪，经镇江新区警方全力侦破，已被绳之以法。
男子在网络赌博输了60.5元后，报警举报了该网站，不料警方查出3.4亿大案
一开始，这起跨境网络赌博案进入了镇江警方的视线，却是因为一起60.5元的网络赌博案。2010年4月9日，镇江新区王某在网上注册了“新宝GG”会员，并将自己的银行卡绑定100元充值。棋牌游戏中网站设置的“炸金花”，与其他系统相匹配的在线玩家，先后赌了大约10局，有输有赢，最后共输60.5元。
在比赛热情冷却下来之后，王某突然意识到该网站可能涉嫌违法，于是向镇江新区公安分局报案。激荡起伏接近同一时间，湖北恩施警方接到类似报警，但涉案金额巨大。据主办方工作人员朱彦介绍，通过对全网警情的分析，湖北恩施地区的受害人在同一平台先后充值800多万元，在其网络赌博账户资金达8000多万元想提现时，却遭遇了“杀猪盘”，账户资金被“吃光”，账户被注销。经串案、并案后，镇江新区警方成立“4·10”专案，省公安厅挂牌督办，全力侦办。服务器在国外搭建，团伙银行卡多达1200多张经警方侦查，发现“新宝GG”赌博网站已于2016年11月17日上线运行，主要经营彩民大厅、实体店、棋牌游戏、沙巴体育等项目。
在菲律宾，该网站有将近56万名注册会员。网站设置有彩票厅、真人彩票厅、真人电视节目、棋牌游戏、体育赛事、电子游戏、电子竞技等七个板块，供网民在线充值下注进行赌博，赢的钱显示在账户余额中，可以直接提现到绑定的银行卡上，网站具有以小博大、倍数返还、直接提现等赌博特点，并按比例抽成，小组初步认定为赌博网站。据了解，“新宝GG”隶属于新宝集团，该集团还有其他10家网站平台，分别是“新宝1”、“新宝2”、“新宝3”。因为该网络赌场经营者为境外，服务器也在境外，这给案件的侦破带来很大难度。一尺道高一丈，警方缜密侦查发现，该网站以“重庆时时彩”实时数据为依据，设置了高于官方彩票赔率的“玩法”，诱使他人在该网站注册会员，以虚拟货币充值为筹码，在该网站进行投注“黑彩票”，并以高额返利引诱他人，成为该网站的代理，通过层层发展下线，普通会员组织赌博活动。特警陆振东介绍，由于该案通过网络赌博，位于境外，境内管理人员身份不明，这些特点给案件的侦破工作带来了很大难度。
因此，专案组通过深入研究，将赌博资金流向，作为案件的主攻方向。但是仅嫌犯使用的银行卡数量就多达1200多张，有关的银行流水，打印出来的多达上万页。在繁重的工作量之前，专案组没有退缩半步。通过半个月的不懈努力，最终找到了2016年张某留下的蛛丝马迹。
男子在网络赌博输了60.5元后，报警举报了该网站，不料警方查出3.4亿大案
初中学历“90后”成亿万富翁，保险理财买了8000多万出生于1991年的张某，是河北沧州人，初中文化。短短几年时间，他凭借着该赌博网站，暴富成了亿万富翁。办案民警告诉记者，作为这起案件的主犯，张某原先就有在网络赌博的习气。2016年，张某注册成为“新宝”系列赌博网站多个赌博平台的会员，并通过赌博网站工作人员注册了具有代理权限的账号，并逐渐成为上述赌博网站国内的一级代理商。其间，张某通过QQ群等方式，招揽下级代理和普通会员。
数据显示，2016年，张某通过成为赌博网站平台的一级代理，获利1200万元；到2017年，已达2000万元左右。在2018年，利润更是达到1亿元，而在2019年，利润又再一次翻番。为躲避打击，张某通过“新宝GG”等平台将自己和他人的银行卡绑定在一起，聘请专人提现送款。2017年后，由于利润丰厚，张某雇人，从相关账户中提取资金，每150万元现金装一箱，基本上每月要收两、三次。拿到钱后，张某以每月8000元的价格招了一个司机，全职为他开车。每个人每月8000元的同时雇用了一个私人保镖。此外，每月支付10000元，可聘请全职美容师。除购置房产、玛莎拉蒂和奔驰豪车外，他还将违法所得的8000多万元，交给妻子，购买保险理财产品。
在张某被警察锁定后，他的下级代理也随之浮出水面。警察抓住了张某等10个人，并将他们集中起来。到2020年底，全市共移送镇江市经济开发区人民检察院和其他10名犯罪嫌疑人，扣押、冻结涉案资金1亿余元，扣押车辆9辆，查处涉案房产11处。据报道，近年来镇江警方坚持开展打击跨境赌博违法犯罪专项行动，取得了阶段性成果。到目前为止，共查处跨国赌博案件5起，涉案金额6.5亿元人民币。
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