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柬埔寨仍然在国际反洗钱灰名单上
柬埔寨华人网 • 2022-03-09 20:11 • 柬埔寨 • 阅读 1233
柬埔寨仍然在反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force，FATF)加强监督的国家名单上，也被称为“灰色名单”，因为在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在不足。
全球反洗钱监督机构也对柬埔寨当局的进展表示“严重关切”。
FATF 在周五的一份声明中表示，柬埔寨“未能完成其行动计划，该计划于 2021 年 1 月完全到期”。柬埔寨仍然在国际反洗钱灰名单上
因此，“FATF 强烈敦促柬埔寨在 2022 年 6 月之前迅速展示其在完成其行动计划方面取得的重大进展，否则 FATF 将考虑下一步措施，其中可能包括呼吁其成员，并敦促所有司法管辖区对与柬埔寨的商业关系和交易实施加强的尽职调查。”
FATF表示，柬埔寨已于2019年2月作出“高级别政治承诺”，以加强其反洗钱/反恐金融行动机制的有效性，并解决任何相关技术缺陷。
其最新的报告呼吁柬埔寨“采取紧急行动”。
反洗钱金融行动特别工作组 (联合国安全理事会第1617(2005)号决议称之)（英文：Financial Action Task Force on Money Laundering，缩写：FATF；法文：Groupe d’action financière，缩写：GAFI）于1989年7月由G7各国代表在法国召开时同意成立，总部位于法国巴黎，为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一，旨在发展政策以打击洗钱及资助恐怖份子活动，并且协调各国的打击洗钱的单位。
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