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台湾警方破获网络赌博洗钱案，半年不法汇兑35亿元
博彩新闻 • 2021-08-12 01:48 • 产业新闻 • 阅读 2058
台湾警方破获网络赌博洗钱案，半年不法汇兑35亿元
台中市张姓主嫌为首的博弈洗錢集团，替多家网络博弈公司洗钱汇兑，短短5个月，金流汇款转账境外金额高达新台币35亿元
台中市张姓主嫌为首的博弈洗钱集团，替多家网络博弈公司洗钱汇兑，短短5个月，金流汇款转账境外金额高达新台币35亿元，张嫌等5人年仅20多岁，出入奔驰名车代步，使用新款3C产品，查扣现金800余万元，警方初估不法获利至少上千万元。检方讯后张嫌等5人以4万至6万元不等交保。
台中市警局刑大科侦队与第五警分局执行「净楼项目」，台中地检署检察官林依成指挥侦办，上月27日，在北屯区一处出租大楼逮捕张姓主嫌(29岁)共3男、2女，现场查扣800多万元现金、手机49支、大陆银行U盾70组、存折、计算机主机、劳力士手表一只、奔驰轿车等赃证物。
据悉，张嫌以「高薪高奖励」招揽年轻下手，每个月广发2至3倍奖金，以年轻人喜爱的高档手机等3C产品做为奖励，吸引年仅20岁出头的2男、2女员工效力工作。
对外，张嫌自称是「某某PAY公司」，提供在线金流转账及客服服务，也就是所谓的「博弈水房」，专门处理大陆及华人地区至少6个网络运动、百家乐、吃角子老虎等博奕平台洗钱汇兑。
张嫌年轻有企图心，换钱速度快又稳定，深受博弈平台喜爱，警方调查，短短5个月，张嫌从事金流汇款转账境外金额，已高达人民币8亿3千万元，折合新台币约35亿元，估计不法获利至少新台币上千万元。
搜索过程中，现场桌上的工作机与大陆银行U盾响个不停，员工忙着配对手机及U盾，操作计算机转账博弈网站会员储值金及收发充值点数。
科侦队解释，赌客赌金输赢兑换充值越多，员工赚的抽成「水钱」也就越多，靠抽佣金赚钱的人，就是「收水仔」。并呼吁，新鲜人刚入社会求职，勿急功近利求高报酬而参与非法集团，终将自毁前程。
警询后张嫌等5人依赌博罪、组织犯罪条例、洗钱防制法等罪嫌移送，检方讯后张嫌等5人以4万至6万元不等交保。
台湾警方破获网络赌博洗钱案，半年不法汇兑35亿元
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