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为柬埔寨网赌公司洗钱，10人落网
柬埔寨华人网 • 2021-10-25 23:03 • 柬埔寨 • 阅读 1274
近日，甘肃省陇南市礼县公安局在省厅、市局网安部门、合成作战中心的指导下，网安大队、反诈中队联合行动，经过深入排查线索，缜密侦查，在疫情防控的同时，破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案金额330万。为柬埔寨网赌公司洗钱，10人落网
找人提供银行卡“跑分”（给境外赌博平台刷流水），并承诺找人提供一张银行卡刷10000元流水，返还酬金330元，耿某某同意了。
后耿某某联络到王某某，王某某又联络到王某，王某某2、张某某1、苏某，张某乐，赵某某、张某某2，张某某3，成员发展到11人，层次不同，酬金也从330元、170元、100元、90元、80元、50元不同等次，并承诺找人提供银行卡刷10000元给王某某170元酬金；
形成以张某某为首，耿某某与王某某负责操作转账刷流水，张某某1负责望风，王某负责租车开车到指定地点，进行刷银行卡流水作业的固定作案团伙。
截止目前，除嫌疑人张某某（上网追逃）外，办案民警将其余耿某某、王某某、王某等10人，相继在西安抓获归案，案件正在进一步办理中。
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