隐身柬埔寨操控“假交友投资”,涉嫌洗钱,警方捣毁窝点逮捕22人

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隐身柬埔寨操控“假交友投资”,涉嫌洗钱,警方捣毁窝点逮捕22人
柬埔寨华人网 • 2022-02-06 17:10 • 柬埔寨 • 阅读 1264
据台媒报道,陈姓、张姓男子涉嫌隐身柬埔寨筹组「假交友投资」诈骗集团与建置假投资网站,并将诈骗机房、洗钱水房分别设置于台中市、台南市,遂行诈骗,刑事局国际科经长期追查,去年间先捣破旗下机房,本月再查获洗钱水房,共逮该集团旗下陈女等22人送办,声请扣押市值2337万的房屋、土地及人头帐户内赃款获准。
隐身柬埔寨操控“假交友投资”,涉嫌洗钱,警方捣毁窝点逮捕22人

警方调查,该集团陈姓、张姓男子2主嫌于柬埔寨,尚未到案,不过陈嫌的妹妹因涉嫌经营六合彩赌博,也透过该集团的水房洗钱,列为共犯,一并被逮,而初估目前至少有38人受骗,财损高达5889万元。

警方表示,台中地区成立诈欺机房,先由绰号「巧克力」陈姓女子指挥集团成员收取人头帐户,收购的价格若有绑定虚拟货币为10至12万元,若无绑定则为3至4万元,并在交友网站以帅哥美女照认识被害人,以获利丰厚吸引被害人加入假外汇、期货网站,诱骗被害人汇款至人头帐户后,即封锁被害人,让被害人无法申请出金获利,借此诈骗。

隐身柬埔寨操控“假交友投资”,涉嫌洗钱,警方捣毁窝点逮捕22人

该集团骗得赃款经层层转帐后,将最后一层的人头帐户赃款,交由翁姓男子在台南市一栋豪宅内成立的洗钱水房,购买虚拟货币(USDT即称泰达币),将泰达币转至陈姓、张姓主嫌位于境外的虚拟货币钱包。

去年9月间,警方循线破获陈女为首的诈骗机房,逮捕陈女等10人后,本月11日再捣破翁嫌经营的洗钱水房逮捕12人到案,查扣赃款59万多元、Lexus休旅车1辆、BMW自小客车2辆、infinity自小客车2辆、川崎Ninja重机1辆,以及提款卡、存折、手机、笔电、平板等赃证物,移送彰化地检署扩大侦办。

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