连云港摧毁跨境网络赌博犯罪团伙,抓获涉案人员205名,查获资金流水16.7亿元

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连云港摧毁跨境网络赌博犯罪团伙,抓获涉案人员205名,查获资金流水16.7亿元
博彩新闻 • 2021-05-25 19:28 • 中国, 产业新闻 • 阅读 2032
连云港市公安机关经过为期一年多时间的集中攻坚,近日成功摧毁了一个跨境网络赌博犯罪团伙,抓获境内外涉案人员205名,扣押涉案计算机136台、手机109部、银行卡1900余张、涉案车辆10台,查获涉案资金流水16.7亿元。

连云港摧毁跨境网络赌博犯罪团伙,抓获涉案人员205名,查获资金流水16.7亿元

抓捕犯罪嫌疑人

2020年1月26日,连云港市公安机关通过深度研判,第一时与国内主要网络平台深度合作排查,发现犯罪嫌疑人李某泽等人通过自行编写程序、制造虚假网络平台订单等形式,向境外赌博网站提供赌资充值服务线索。

公安部、江苏省公安厅高度重视案件侦破工作,先后3次派专家现场指导专案侦办,连云港市公安局成立了由主要领导任总指挥的专案侦查指挥部,全力推进这一重大系列案件侦办工作。

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抓捕犯罪嫌疑人

2020年3月,专案民警经进一步侦查发现,这个以李某泽、刘某、华某宇为首的犯罪团伙,通过技术手段将境外赌博和境内聚合支付平台对接,采用“码商”注册聚合支付用户,“码队”操作具体的聚合支付行为,“码农”利用身份证件大量注册虚假店铺,“金主”向境外赌博平台提供保证金,从而组成了一个庞大的黑灰产业链,吸引大量人员和资金参与赌博、非法洗钱等犯罪活动。

2020年4月17日,一举将李某泽等3名核心成员抓捕归案。随后,专案指挥部调集200多名警力,一鼓作气组织开展6次集中统一收网行动,相继在重庆、四川、福建、湖南等地,抓获帮助境外赌博网站提供资金通道人员34名、境外赌博网站代理人员79名、参赌人员92名。

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在犯罪嫌疑人住处缴获大量现金

考虑到该案时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人众多等实际情况,公安部、江苏省公安厅专门派专家亲临一线指挥、协调,第一时间对已认定的14家聚合支付平台资金进行冻结。从2020年8月底开始,连云港市公安机关按照侦结一例移诉一例的办法,积极配合检察机关陆续展开案件审查起诉工作。

截至2020年11月,在公安部、江苏省公安厅的具体指导和支持下,专案指挥部共对系列案件涉及的17429个网络平台商户落实封控措施,累计冻结涉案资金5900余万元,从而彻底斩断了这一由境内向境外输送赌博资金、非法洗钱的渠道。

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缴获作案工具

2021年打击跨境赌博、“净网2021”专项行动展开后,连云港专案指挥部根据新掌握的线索及时派出警力,分赴福建、浙江等地实施第7次集中抓捕行动,相继抓获“码队”老板32名。截至2021年4月底,全案205名涉案犯罪嫌疑人已全部抓获归案,查获涉案资金流水16.7亿元,并联合检察机关基本完成了向法院环节的对接起诉工作。整个系列案件的公开审理程序将于近期陆续展开。

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