男子在网络赌博输了60.5元后,报警举报了该网站,不料警方查出3.4亿大案

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男子在网络赌博输了60.5元后,报警举报了该网站,不料警方查出3.4亿大案
博彩新闻 • 2021-05-22 17:46 • 中国, 产业新闻 • 阅读 1401
近日,伴随着镇江市经济技术开发区人民法院法官的一声重拳出击,在镇江新区警方的强力侦破下,一个非法获利近3.4亿元的跨境网络赌博团伙被绳之以法,该团伙主犯张某因涉嫌开设赌场罪,经镇江新区警方全力侦破,已被绳之以法。

男子在网络赌博输了60.5元后,报警举报了该网站,不料警方查出3.4亿大案
一开始,这起跨境网络赌博案进入了镇江警方的视线,却是因为一起60.5元的网络赌博案。2010年4月9日,镇江新区王某在网上注册了“新宝GG”会员,并将自己的银行卡绑定100元充值。棋牌游戏中网站设置的“炸金花”,与其他系统相匹配的在线玩家,先后赌了大约10局,有输有赢,最后共输60.5元。

在比赛热情冷却下来之后,王某突然意识到该网站可能涉嫌违法,于是向镇江新区公安分局报案。激荡起伏接近同一时间,湖北恩施警方接到类似报警,但涉案金额巨大。据主办方工作人员朱彦介绍,通过对全网警情的分析,湖北恩施地区的受害人在同一平台先后充值800多万元,在其网络赌博账户资金达8000多万元想提现时,却遭遇了“杀猪盘”,账户资金被“吃光”,账户被注销。经串案、并案后,镇江新区警方成立“4·10”专案,省公安厅挂牌督办,全力侦办。服务器在国外搭建,团伙银行卡多达1200多张经警方侦查,发现“新宝GG”赌博网站已于2016年11月17日上线运行,主要经营彩民大厅、实体店、棋牌游戏、沙巴体育等项目。

在菲律宾,该网站有将近56万名注册会员。网站设置有彩票厅、真人彩票厅、真人电视节目、棋牌游戏、体育赛事、电子游戏、电子竞技等七个板块,供网民在线充值下注进行赌博,赢的钱显示在账户余额中,可以直接提现到绑定的银行卡上,网站具有以小博大、倍数返还、直接提现等赌博特点,并按比例抽成,小组初步认定为赌博网站。据了解,“新宝GG”隶属于新宝集团,该集团还有其他10家网站平台,分别是“新宝1”、“新宝2”、“新宝3”。因为该网络赌场经营者为境外,服务器也在境外,这给案件的侦破带来很大难度。一尺道高一丈,警方缜密侦查发现,该网站以“重庆时时彩”实时数据为依据,设置了高于官方彩票赔率的“玩法”,诱使他人在该网站注册会员,以虚拟货币充值为筹码,在该网站进行投注“黑彩票”,并以高额返利引诱他人,成为该网站的代理,通过层层发展下线,普通会员组织赌博活动。特警陆振东介绍,由于该案通过网络赌博,位于境外,境内管理人员身份不明,这些特点给案件的侦破工作带来了很大难度。

因此,专案组通过深入研究,将赌博资金流向,作为案件的主攻方向。但是仅嫌犯使用的银行卡数量就多达1200多张,有关的银行流水,打印出来的多达上万页。在繁重的工作量之前,专案组没有退缩半步。通过半个月的不懈努力,最终找到了2016年张某留下的蛛丝马迹。

男子在网络赌博输了60.5元后,报警举报了该网站,不料警方查出3.4亿大案
初中学历“90后”成亿万富翁,保险理财买了8000多万出生于1991年的张某,是河北沧州人,初中文化。短短几年时间,他凭借着该赌博网站,暴富成了亿万富翁。办案民警告诉记者,作为这起案件的主犯,张某原先就有在网络赌博的习气。2016年,张某注册成为“新宝”系列赌博网站多个赌博平台的会员,并通过赌博网站工作人员注册了具有代理权限的账号,并逐渐成为上述赌博网站国内的一级代理商。其间,张某通过QQ群等方式,招揽下级代理和普通会员。

数据显示,2016年,张某通过成为赌博网站平台的一级代理,获利1200万元;到2017年,已达2000万元左右。在2018年,利润更是达到1亿元,而在2019年,利润又再一次翻番。为躲避打击,张某通过“新宝GG”等平台将自己和他人的银行卡绑定在一起,聘请专人提现送款。2017年后,由于利润丰厚,张某雇人,从相关账户中提取资金,每150万元现金装一箱,基本上每月要收两、三次。拿到钱后,张某以每月8000元的价格招了一个司机,全职为他开车。每个人每月8000元的同时雇用了一个私人保镖。此外,每月支付10000元,可聘请全职美容师。除购置房产、玛莎拉蒂和奔驰豪车外,他还将违法所得的8000多万元,交给妻子,购买保险理财产品。

在张某被警察锁定后,他的下级代理也随之浮出水面。警察抓住了张某等10个人,并将他们集中起来。到2020年底,全市共移送镇江市经济开发区人民检察院和其他10名犯罪嫌疑人,扣押、冻结涉案资金1亿余元,扣押车辆9辆,查处涉案房产11处。据报道,近年来镇江警方坚持开展打击跨境赌博违法犯罪专项行动,取得了阶段性成果。到目前为止,共查处跨国赌博案件5起,涉案金额6.5亿元人民币。

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