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江苏连云港:为境外网络赌博洗钱,12名嫌疑人落网,涉案资金流水上亿元
博彩新闻 • 2021-06-03 18:39 • 中国, 产业新闻 • 阅读 2379
“断卡”行动开展以来,连云港赣榆警方全链条打击为境内外网络赌博犯罪提供广告推广、技术支撑、资金结算等网络黑灰产业。近日,赣榆警方通过6个月缜密侦查,辗转四川、湖南、湖北、福建、广东等8省数千公里,成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案资金流水上亿元。
江苏连云港:为境外网络赌博洗钱,12名嫌疑人落网,涉案资金流水上亿元
△部分嫌疑人被抓
2020年11月份,赣榆警方接公安部下发“断卡”线索,辖区居民张某利用多张银行卡进行转账,转账目标均为第四方支付商户,且转账异常频繁,涉及金额巨大,种种迹象符合帮助信息网络犯罪活动特点。接报后,赣榆警方立即抽调精干警力成立专案组开展侦查。通过对张某银行卡500余万条流水分析,初步厘清了张某犯罪团伙框架和作案手段。
江苏连云港:为境外网络赌博洗钱,12名嫌疑人落网,涉案资金流水上亿元
△部分涉案银行卡
由于有的涉案人员躲藏在境外,专案组积极协同各侦查警种部门,发动涉案人员户籍地派出所上门开展劝投工作。2021年4月1日,该犯罪团伙首要分子张某在强大的法律和证据攻势下,主动从老挝回国投案。借此时机,专案组加大劝投工作,成功让团伙成员向某、李某、周某回国投案。在劝投的同时,专案组周密部署,组织多个抓捕小组分赴四川、湖南、湖北、福建、广东等地开展抓捕取证工作,先后将团伙成员刘某、吴某等人抓获。
江苏连云港:为境外网络赌博洗钱,12名嫌疑人落网,涉案资金流水上亿元
△赌博APP充值页面
经查,2019年以来,犯罪嫌疑人张某、向某等人在国内招募多人前往老挝,利用在国内办理的银行卡、微信、支付宝等支付媒介,使用国外专业的支付平台,为大神、2N1、英皇、口袋、葫芦、盛世等赌博APP转账(洗钱),非法获利巨大。目前,张某、向某等12名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
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